本年度报告摘要来自年度报告全文ღ◈◈，为全面了解本公司的经营成果ღ◈◈、财务状况及未来发展规划ღ◈◈，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ◈◈。

　　风机是公司的主营业务ღ◈◈，公司通过亿利达股份以及亿利达科技ღ◈◈、天津亿利达ღ◈◈、广东亿利达ღ◈◈、马尔ღ◈◈、富丽华ღ◈◈、华德等子公司从事风机研发ღ◈◈、生产ღ◈◈、销售业务ღ◈◈。

　　风机是用于压缩ღ◈◈、输送气体的一种机械ღ◈◈，其用途非常广泛ღ◈◈，几乎涉及国民经济各个领域ღ◈◈，属于通用机械范畴ღ◈◈。风机产品应用领域广阔ღ◈◈，从应用领域来看主要包括空调风机ღ◈◈、建筑通风机和冷链风机三大类ღ◈◈，分别应用于中央空调ღ◈◈、建筑轨道和冷链领域ღ◈◈。

　　中央空调风机是指应用于中央空调系列空气调节设备和空气处理设备的配套风机ღ◈◈，是中央空调上游的核心零部件之一ღ◈◈，主要用于宾馆酒店ღ◈◈、办公楼宇ღ◈◈、商业中心ღ◈◈、机场车站ღ◈◈、文化体育ღ◈◈、教育科研ღ◈◈、医疗机构ღ◈◈、特殊工业厂房等领域大发appღ◈◈，ღ◈◈。公司中央空调风机产品主要生产流程均由自身完成ღ◈◈，少部分非核心工序由外协加工完成ღ◈◈，公司目前建设有台州ღ◈◈、广东ღ◈◈、天津等风机生产基地ღ◈◈，2019年公司中央空调风机及中央空调其他配件销售收入约8.83亿元ღ◈◈。

　　在内销方面ღ◈◈，中央空调风机ღ◈◈、中央空调其他配件绝大部分采用直销方式ღ◈◈，产品直接销售给下游大中型中央空调生产企业ღ◈◈。目前ღ◈◈，公司已与约克ღ◈◈、麦克维尔ღ◈◈、特灵ღ◈◈、开利ღ◈◈、顿汉布什ღ◈◈、艾默生ღ◈◈、新晃ღ◈◈、格力ღ◈◈、美的ღ◈◈、天加ღ◈◈、欧科等国内外知名中央空调厂商形成长期合作关系ღ◈◈。在外销方面ღ◈◈，中央空调风机及中央空调其他配件采用直销与经销结合的方式ღ◈◈。目前公司在美国ღ◈◈、印度ღ◈◈、韩国ღ◈◈、土耳其ღ◈◈、马来西亚ღ◈◈、澳大利亚等国家及地区都拥有经销合作伙伴ღ◈◈。

　　建筑通风机是指主要应用在商用建筑ღ◈◈、公共建筑ღ◈◈、地铁轨道交通ღ◈◈、隧道ღ◈◈、工厂以及住宅等场所的用于通风ღ◈◈、消防排烟和空气调节的风机ღ◈◈。建筑通风机主要应用于建筑通风系统ღ◈◈，下游客户主要是工程安装公司ღ◈◈、市政项目采购管理部门等ღ◈◈，公司的建筑通风机采用直销为主ღ◈◈、经销为辅的销售方式ღ◈◈，2019年公司建筑通风机销售收入约1.19亿元ღ◈◈。

　　公司主要通过浙江马尔开展冷链风机生产及销售业务ღ◈◈。公司于2014年收购了浙江马尔51%的股权ღ◈◈，浙江马尔2019年冷链风机销售收入约4,241.83万元ღ◈◈。

　　经过20多年的发展ღ◈◈，公司已成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业和知名的建筑通风机制造商ღ◈◈，马尔品牌在冷链行业ღ◈◈、富丽华品牌在空压机行业均有很高知名度和影响力ღ◈◈。公司建有符合美国AMCA标准要求的国内一流的风机综合性能测试室ღ◈◈，在行业内首家取得了通风机能效标识能源效率检测实验室资质ღ◈◈，拥有省级技术中心和经省级认定的浙江亿利达风机企业研究院ღ◈◈，多项风机产品通过国家节能产品认证ღ◈◈，并被列入国家工信部节能机电产品目录ღ◈◈。公司是美国AMCA标准亚洲董事会成员ღ◈◈、风机行业协会副理事长单位ღ◈◈，获批“高效低噪智能风机技术浙江省工程研究中心”和浙江理工大学流体工程装备研究生联合培养基地ღ◈◈。多年来约克ღ◈◈、麦克维尔ღ◈◈、特灵ღ◈◈、开利ღ◈◈、顿汉布什ღ◈◈、艾默生ღ◈◈、新晃ღ◈◈、格力ღ◈◈、美的ღ◈◈、天加ღ◈◈、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户ღ◈◈，全国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品ღ◈◈。

　　工商制冷空调行业的发展带动了中央空调风机行业的发展ღ◈◈，预计将持续增长ღ◈◈。主要驱动因素包括ღ◈◈：下游产业的发展ღ◈◈、出口市场的拓展ღ◈◈、维修更新需求以及产品的升级需求ღ◈◈。随着人们对生活ღ◈◈、工作环境舒适性要求的不断提高ღ◈◈，中央空调的需求量稳步增长ღ◈◈。各地的宾馆酒店风机设备ღ◈◈，ღ◈◈、办公楼宇ღ◈◈、商业中心ღ◈◈、机场车站ღ◈◈、文化体育ღ◈◈、教育科研ღ◈◈、医疗机构ღ◈◈、特殊工业厂房等建设需求的不断增长ღ◈◈，作为制冷空调配套产品的节能空调风机ღ◈◈、电机ღ◈◈、冷链风机的发展势头良好ღ◈◈，应用范围也更为广阔ღ◈◈，发展空间也在不断拓展ღ◈◈。在国家大力提倡节能环保的政策环境下ღ◈◈，未来的配套风机产品将向着更加节能和环保的方向发展ღ◈◈。就目前国内外风机技术发展趋势而言ღ◈◈，将朝着高效化ღ◈◈、高速小型化ღ◈◈、低噪声化ღ◈◈、智能化等方向发展ღ◈◈。

　　工商制冷空调行业的发展同样带动了冷冻ღ◈◈、冷链风机行业的发展ღ◈◈。随着人们生活质量的提升ღ◈◈，冷库低温制冷已广泛联系人们的日常生活ღ◈◈，国内各地低温制冷需求量都在持续增加ღ◈◈。在消费能力和对食品安全重视度的不断提升ღ◈◈，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高ღ◈◈，生鲜电商的崛起等多因素叠加下ღ◈◈，冷链物流正迎来快速发展期ღ◈◈。

　　与中央空调风机通过中央空调的载体应用于建筑物不同ღ◈◈，建筑通风机则是直接应用于建筑物本身ღ◈◈。建筑通风机的应用领域涵盖了中央空调风机的应用领域ღ◈◈，并且更加广泛ღ◈◈，一些工业ღ◈◈、商用建筑可以没有中央空调ღ◈◈，但是必须要有通风系统ღ◈◈。随着社会发展和生活水平的不断提高ღ◈◈，人们对生活的环境要求也会有更高的要求ღ◈◈，整个建筑通风设备行业也逐步进入升级换代的阶段ღ◈◈，环保节能化ღ◈◈、低噪声化和功能扩展化将是建筑通风设备行业研发的重点方向之一ღ◈◈，而同时设备的安全性ღ◈◈、经济性ღ◈◈、可靠性及可维护性等方面也不可忽视ღ◈◈。

　　公司控股子公司青岛海洋新材料科技有限公司ღ◈◈，主要从事轻质功能材料ღ◈◈、阻尼吸声材料ღ◈◈、绝热耐温材料ღ◈◈、深海功能材料ღ◈◈、特种涂层材料ღ◈◈、新型聚脲聚氨酯材料等高分子功能新材料的研发ღ◈◈、生产及销售ღ◈◈。主要服务于船舶海洋工程ღ◈◈、轨道交通ღ◈◈、石油石化ღ◈◈、水利电力ღ◈◈、市政环境等诸多行业ღ◈◈。目前青岛海洋产品主要定位于特种功能材料ღ◈◈、管道防腐材料ღ◈◈、聚脲防腐材料以及地坪材料等方向ღ◈◈。

　　公司全资子公司杭州铁城信息科技有限公司ღ◈◈，主要从事新能源汽车车载电源及相关电子产品的研发ღ◈◈、生产和销售ღ◈◈。主要产品中包括了车载充电机ღ◈◈、直流转换器等软硬件产品ღ◈◈，直流转换器和充电机在本质上都属于开关电源ღ◈◈，前者是直流转换直流ღ◈◈，后者是交流转换直流ღ◈◈。铁城信息生产的车载充电机及DC/DC转换器主要应用于纯电动汽车ღ◈◈，是整车必不可少的一项关键核心部件ღ◈◈。铁城信息生产的车载充电机具备智能化ღ◈◈、抗震性ღ◈◈、防水性ღ◈◈、高低温控制ღ◈◈、抗干扰等高科技的产品特性ღ◈◈。铁城信息在台州设有生产基地ღ◈◈，在杭州ღ◈◈、深圳两地设有研究院ღ◈◈。

　　公司控股子公司浙江三进科技有限公司主要涉足铝合金压铸ღ◈◈、重力ღ◈◈、低压铸造以及机械加工领域ღ◈◈，为汽车ღ◈◈、机电ღ◈◈、电讯等行业提供所需的高品质铝合金铸件ღ◈◈，主要产品包括变速箱壳体ღ◈◈、发动机箱体ღ◈◈、减速器壳体ღ◈◈、飞轮壳等轻量化汽车部件ღ◈◈，已与柳州上汽ღ◈◈、潍柴动力ღ◈◈、格特拉克ღ◈◈、江西铃格ღ◈◈、捷太格特等建立了业务合作关系ღ◈◈。

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市ღ◈◈，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2019年ღ◈◈，全球贸易摩擦持续升级ღ◈◈，国内外宏观经济不景气ღ◈◈，下游中央空调行业销售增长趋缓ღ◈◈，产业在线%ღ◈◈，公司风机板块经营面临一定的经营压力ღ◈◈。同时ღ◈◈，汽车板块持续低位运行叠加新能源汽车行业补贴政策调整ღ◈◈，公司汽车零部件板块经营相对困难ღ◈◈。

　　在公司董事会正确领导下ღ◈◈，公司全体员工上下同心ღ◈◈，攻坚克难ღ◈◈，在汽车零部件板块压力快速释放的背景下ღ◈◈，成功实现了风机主业的平稳发展ღ◈◈。2019年度风机业务板块实现了销售收入10.06亿元ღ◈◈，同比增长1.86%dafa娱乐经典官网ღ◈◈，持续巩固了行业领先地位ღ◈◈，并受到客户的高度肯定ღ◈◈，被江森约克授予了亚太地区优秀供应商铂金奖ღ◈◈、被盾安环境等客户授予了年度品质优秀奖dafa娱乐经典官网ღ◈◈。公司荣获了浙江省稳形冠军培育企业ღ◈◈、浙江省工商企业重合同守信用AAA级公示企业等荣誉ღ◈◈，杭州铁城信息公司入选2019中国电动汽车核心零部件100强ღ◈◈。

　　公司坚持“党建引领”的基本原则ღ◈◈，2019年度深入开展了“不忘初心ღ◈◈、牢记使命”主题教育ღ◈◈，持续推动子公司加强党支部和工会等组织建设ღ◈◈，分别在三进科技ღ◈◈、马尔ღ◈◈、铁城信息等子公司建立了党支部和工会ღ◈◈。同时ღ◈◈，根据“一企一品”的要求ღ◈◈，积极打造特色党建ღ◈◈，着力完善“党员更出彩”4F工作法ღ◈◈。加强了党风廉政建设ღ◈◈，积极创建“廉洁企业”ღ◈◈，营造了风清气正的氛围ღ◈◈。以党建凝聚企业文化ღ◈◈，持续发挥党工团作用ღ◈◈，组织开展了庆祝新中国成立70周年文艺晚会等活动ღ◈◈，丰富了员工的业余文化生活ღ◈◈，增强了企业凝聚力ღ◈◈。

　　强有力管控是企业长远发展的基础保证ღ◈◈。2019年公司全面梳理制度短板ღ◈◈，建立健全制度体系ღ◈◈，结合公司当前发展的实际情况ღ◈◈，整理了公司需要修订完善的制度清单ღ◈◈，并修订实施了《分级授权体系》ღ◈◈、《印章管理制度》等制度ღ◈◈；优化总经理办公会机制ღ◈◈，强化集体决策ღ◈◈，提升公司决策科学性和可实施性ღ◈◈；基于统分结合ღ◈◈、条线管控的基本思路ღ◈◈，提升集团管控水平ღ◈◈，对三进科技ღ◈◈、杭州铁城ღ◈◈、青岛海洋等子公司实行了财务负责人委派制度ღ◈◈，并以此为基础ღ◈◈，推动各子公司对照公司要求ღ◈◈，完善其内部的财务管理体系ღ◈◈；提升财务管控的精细化水平ღ◈◈，进一步细化应收帐款管理要求都会网ღ◈◈，建立财务预警机制ღ◈◈，提升风险管控能力ღ◈◈。

　　生产管控是企业的生命线ღ◈◈，公司始终高度注重供应ღ◈◈、生产ღ◈◈、信息化等方面的建设ღ◈◈，持续提升公司的产品品质和生产效率ღ◈◈。针对供应体系ღ◈◈，2019年度公司强化了供应商的考核管理ღ◈◈，积极开发优质供应商ღ◈◈，优化付款结算方式ღ◈◈，实现了子公司间采购资源的共享ღ◈◈，保障了物料供应的及时率ღ◈◈；针对品质管理ღ◈◈，公司聚焦客诉次数下降与内部品质改善ღ◈◈，通过质量月ღ◈◈、QC项目ღ◈◈、金点子等群众性活动ღ◈◈，不断提升公司的质量管理水平ღ◈◈，以“高品质”精炼亿利达“大品牌”ღ◈◈；针对生产管理ღ◈◈，2019年度公司推进了车间现场的改善ღ◈◈，优化生产工艺流程ღ◈◈、设备布局等ღ◈◈，不断减少中间环节都会网ღ◈◈、缩短物流距离ღ◈◈，全年推行生产技改ღ◈◈、工艺改善项目90多项ღ◈◈，提升了生产效率ღ◈◈；针对安全生产ღ◈◈，2019年度公司积极推进安全生产责任落实ღ◈◈，构建了“层层负责ღ◈◈、人人负责ღ◈◈、各负其责”的安全生产责任体系ღ◈◈。全年公司生产形势平稳ღ◈◈，无发生重大生产安全ღ◈◈、环保事故ღ◈◈；针对信息化ღ◈◈，2019年度MES系统二期已实施完成ღ◈◈，PLM系统已成功上线ღ◈◈，信息化管控水平不断提升ღ◈◈。

　　公司持续加大研发投入ღ◈◈，着力推进创新平台建设ღ◈◈。2019年公司制订了研发激励制度ღ◈◈，根据新品开发ღ◈◈、降本等项目的差异ღ◈◈，建立差异化激励机制ღ◈◈，为研发注入核心推动力ღ◈◈；持续深化与浙江理工大学等科研院所的合作ღ◈◈，巩固了教授与研究生驻企服务的机制ღ◈◈，与浙江理工大学合作申报并获批浙江省重点研发计划项目1项ღ◈◈、流体工程装备智造技术2011协同创新平台1个ღ◈◈；全年公司参与国家及行业标准修订与起草3项ღ◈◈，其中GB/T19232《风机盘管机组》标准已发布实施ღ◈◈。公司研究院围绕高效节能降噪风机开发ღ◈◈、高效无刷直流电机开发ღ◈◈、低成本建筑通风机和产品生产自动化装备等方面共立项67项课题ღ◈◈，完成56项ღ◈◈，开发的VAVღ◈◈、YAH项目ღ◈◈、SYP180-200ღ◈◈、立式无蜗壳风机等产品取得客户认可并形成订单ღ◈◈，DC系列风机ღ◈◈、塑料风机等项目也进入推广销售阶段ღ◈◈。

　　在子公司层面ღ◈◈，杭州铁城信息的研发中心被认定为市级企业高新技术研发中心ღ◈◈，成功收购深圳盛世新能源科技公司ღ◈◈；青岛海洋持续专注创新ღ◈◈，成功立项青岛市军民融合科创中心项目等ღ◈◈，轻质聚酰亚胺保温材料项目被授予了青岛市科学技术奖二等奖ღ◈◈，入选了2018年度山东省专利创新企业百强榜单ღ◈◈。

　　5ღ◈◈、报告期内营业收入ღ◈◈、营业成本ღ◈◈、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　1.本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定ღ◈◈。会计政策变更导致影响如下ღ◈◈：

　　2.本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）ღ◈◈、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）ღ◈◈、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定雨润集团ღ◈◈，根据累积影响数ღ◈◈，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ◈◈，对可比期间信息不予调整ღ◈◈。会计政策变更导致影响如下ღ◈◈：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2020年4月21日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开ღ◈◈，会议由董事长吴晓明先生主持ღ◈◈，会议通知已于2020年4月10日以专人送达ღ◈◈、传真或电子邮件等通讯方式发出ღ◈◈。本次会议应到董事9名ღ◈◈，实到董事9名ღ◈◈。公司监事ღ◈◈、高级管理人员列席会议ღ◈◈。本次会议的召集ღ◈◈、召开以及表决符合《公司法》ღ◈◈、《公司章程》ღ◈◈、《董事会议事规则》及有关法律ღ◈◈、法规规定ღ◈◈。

　　一ღ◈◈、会议以8票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》ღ◈◈。

　　二ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》ღ◈◈。

　　《2019年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(发布的《2019年年度报告全文》中“第三节 公司业务概要”ღ◈◈、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”等相关内容ღ◈◈。

　　公司四届独立董事樊高定ღ◈◈、何元福ღ◈◈、刘春彦向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》ღ◈◈，并将在公司2019年度股东大会上述职ღ◈◈，《2019年度独立董事述职报告》具体内容详见2020年4月22日巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　三ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》ღ◈◈。

　　《2019年年度报告全文》详见2020年4月22日巨潮资讯网(ღ◈◈，《2019年年度报告摘要》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》ღ◈◈、《证券时报》及巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　四ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》ღ◈◈。

　　公司2019年财务信息已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计ღ◈◈，并出具了天职业字[2020]第13430号标准无保留意见的《审计报告》dafa大发体育ღ◈◈。

　　五ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》ღ◈◈。

　　2020年度预算ღ◈◈：全年计划实现销售收入15.03亿元ღ◈◈，归属于母公司所有者的净利润2,509万元ღ◈◈。（特别提示ღ◈◈：上述指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标ღ◈◈，不代表公司盈利预测ღ◈◈，能否实现取决于市场状况变化ღ◈◈、经营团队的努力程度等多种因素ღ◈◈，存在很大的不确定性dafa大发ღ◈◈，ღ◈◈，请投资者特别注意）ღ◈◈。

　　六ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》ღ◈◈。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜ღ◈◈。

　　根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2020]第13430号”《审计报告》ღ◈◈，2019年公司年初未分配利润515,861,242.08元（合并报表）ღ◈◈，2019年度归属于母公司所有者的净利润-444,514,213.28元ღ◈◈，截止2019年12月31日ღ◈◈，未分配利润（合并报表）为62,884,507.52元ღ◈◈。

　　公司从经营实际情况出发ღ◈◈，为保障公司生产经营的正常运行ღ◈◈，提高财务的稳健性ღ◈◈，根据《公司法》及《公司章程》规定ღ◈◈，本年度拟不进行现金分红ღ◈◈，不送红股ღ◈◈，不以资本公积转增股本ღ◈◈。

　　公司独立董事对此发表了《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》ღ◈◈，同意公司董事会提出的《关于2019年度利润分配的预案》ღ◈◈。具体内容详见2020年4月22日巨潮资讯网（）ღ◈◈。

　　七ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》ღ◈◈。

　　监事会审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》ღ◈◈；公司独立董事对此发表了独立意见ღ◈◈。具体内容详见2020年4月22日巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　八ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》ღ◈◈。

　　经审议ღ◈◈，由于董事离职ღ◈◈，经广泛征询意见ღ◈◈，现补选张俊先生为公司第四届董事会董事候选人ღ◈◈，任期与公司第四届董事会任期一致ღ◈◈，简历附后ღ◈◈。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一ღ◈◈。

　　十ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0 票反对ღ◈◈、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事ღ◈◈、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》ღ◈◈。

　　十一ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0 票反对ღ◈◈、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》dafa娱乐经典官网ღ◈◈。

　　董事会认为ღ◈◈：公司本次会计政策变更按照国家法律ღ◈◈、法规的规定进行ღ◈◈，符合《企业会计准则》等相关法规ღ◈◈、规范性文件的规定和公司的实际情况ღ◈◈，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定ღ◈◈。本次会计政策变更对公司财务状况ღ◈◈、经营成果和现金流量无重大影响ღ◈◈。

　　董事会同意公司本次会计政策变更ღ◈◈。独立董事就该事项发表了独立意见ღ◈◈，独立意见及会计政策变更具体内容详见巨潮资讯网（）ღ◈◈。

　　过了《关于青岛海洋新材料科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况及相关承诺方对全资子公司进行业绩补偿的议案》ღ◈◈。

　　经审议ღ◈◈，根据青岛海洋2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况ღ◈◈，同意公司与相关承诺方基于双方业绩补偿协议的基础上商议的补偿方案ღ◈◈。公司董事会向公司经营层授权ღ◈◈：在不损害上市公司利益的前提下ღ◈◈，基于《青岛海洋之股权转让协议(2019年业绩补偿)》ღ◈◈，公司经营层审议通过后与刘燕依依有关方签署补充协议ღ◈◈，以推动青岛海洋2019年度对赌补偿落地ღ◈◈。

　　《关于青岛海洋新材料科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况及相关承诺方对全资子公司进行业绩补偿的公告》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》ღ◈◈、《证券时报》及巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　十三ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于浙江三进科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的议案》ღ◈◈。

　　《关于浙江三进科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的公告》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》ღ◈◈、《证券时报》及巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　十四ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》ღ◈◈。

　　《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》及独立董事发表的独立意见详见2020年4月22日巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　十五ღ◈◈、会议以8票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》ღ◈◈。

　　关联董事樊高定回避了该议案的表决ღ◈◈。《关于预计2020年度日常关联交易的公告》及独立董事发表的事前认可和独立意见详见2020年4月22日巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　十六都会网ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度授信规模额度的议案》ღ◈◈。

　　会议同意ღ◈◈，2020年度公司及公司下属子公司向金融机构申请合计不超过25亿元人民币的综合授信额度ღ◈◈，期限为自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日止ღ◈◈；在以上额度和期限内ღ◈◈，授权公司董事长办理有关具体手续ღ◈◈，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同ღ◈◈、质押/抵押合同以及其他法律文件等）ღ◈◈。

　　公司及下属控股子公司的票据往来量大ღ◈◈，但公司之间票据供需不均衡ღ◈◈。为加强票据业务管理ღ◈◈，盘活公司及下属控股子公司的票据资源ღ◈◈，同时沉淀回笼应收票据的现金流量,公司通过与商业银行开展票据池业务ღ◈◈，为下属控股子公司在商业银行形成最高余额不超过折合人民币3亿元债务提供票据池质押担保ღ◈◈，公司承担票据池质押的担保责任ღ◈◈。票据池业务的开展期限为自董事会审议通过本议案之日起至下一年度董事会召开之日止ღ◈◈，业务期限内ღ◈◈，上述额度可滚动使用ღ◈◈。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照整体利益最大化原则确定ღ◈◈。

　　十八ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》ღ◈◈。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事发表的事前认可和独立意见详见2020年4月22日巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　十九ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》ღ◈◈。

　　董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开2019年度股东大会ღ◈◈，现场会议召开时间为2020年5月14日（周四）下午14:30ღ◈◈，《关于召开2019年度股东大会通知的公告》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》ღ◈◈、《证券时报》及巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　二十ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及其正文的议案》ღ◈◈。

　　《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月22日巨潮资讯网(ღ◈◈，《2020年第一季度报告正文》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》ღ◈◈、《证券时报》及巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　1ღ◈◈、董事张俊先生ღ◈◈：男ღ◈◈，1980年1月生ღ◈◈，研究生学历ღ◈◈，中共党员ღ◈◈，注册会计师ღ◈◈。2015年7月至2020年3月任浙江省浙商资产管理有限公司财务管理部会计主管ღ◈◈、财务部副经理ღ◈◈。2020年4月2日至今担任浙江亿利达风机股份有限公司副总经理及财务总监都会网ღ◈◈，现拟任公司董事ღ◈◈。张俊先生未持有公司股份ღ◈◈，与公司其他董事ღ◈◈、监事ღ◈◈、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东ღ◈◈、实际控制人之间不存在关联关系ღ◈◈；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ◈◈，不存在《公司法》ღ◈◈、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形ღ◈◈。经查询ღ◈◈，张俊先生不属于 “失信被执行人”ღ◈◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2020年5月14日下午14ღ◈◈：00召开公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）ღ◈◈，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式ღ◈◈，现将有关事项通知如下ღ◈◈：

　　3ღ◈◈、会议召开的合法ღ◈◈、合规性ღ◈◈：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》ღ◈◈，同意召开本次股东大会ღ◈◈。本次股东大会会议的召开符合有关法律ღ◈◈、行政法规ღ◈◈、部门规章ღ◈◈、规范性文件和公司章程的相关规定ღ◈◈。

　　（2）网络投票的具体时间为ღ◈◈：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为ღ◈◈：2020年5月14日上午9:30至11:30ღ◈◈，下午13:00至15:00ღ◈◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为ღ◈◈：2020年5月14日上午09:15至下午15:00期间任意时间ღ◈◈。

　　5ღ◈◈、会议的召开方式ღ◈◈：现场表决与网络投票相结合的方式ღ◈◈。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台ღ◈◈，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权ღ◈◈。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票ღ◈◈、深圳证券交易所交易系统投票ღ◈◈、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种ღ◈◈，同一表决权出现重复投票表决的ღ◈◈，以第一次有效投票结果为准ღ◈◈。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票ღ◈◈。

　　截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东ღ◈◈。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权ღ◈◈；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）ღ◈◈，或在网络投票时间内参加网络投票ღ◈◈。

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过ღ◈◈，具体内容详见2020年4月22日刊登于《证券时报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网(的相关公告ღ◈◈。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定ღ◈◈，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项ღ◈◈，公司将对中小投资者表决单独计票ღ◈◈，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事ღ◈◈、监事ღ◈◈、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）ღ◈◈。

　　1ღ◈◈、登记方式ღ◈◈：以现场ღ◈◈、信函或传真的方式进行登记ღ◈◈。（采用信函或传真形式登记的ღ◈◈，请进行电线:30-17:00ღ◈◈。

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的ღ◈◈，须持委托人有效身份证复印件ღ◈◈、授权委托书（自然人股东签字）ღ◈◈、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记ღ◈◈；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的ღ◈◈，需持营业执照复印件（加盖公章）ღ◈◈、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记ღ◈◈；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的ღ◈◈，需持营业执照复印件（加盖公章）ღ◈◈、法定代表人身份证复印件ღ◈◈、法人授权委托书（加盖公章）ღ◈◈、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记ღ◈◈。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续ღ◈◈，对不符合要求的材料须于表决前补交完整ღ◈◈。

　　本次股东大会上ღ◈◈，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台ღ◈◈，网络投票的具体操作流程见附件一ღ◈◈。

　　4ღ◈◈、股东对总议案进行投票ღ◈◈，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见ღ◈◈。股东对总议案与具体提案重复投票时ღ◈◈，以第一次有效投票为准ღ◈◈。如股东先对具体提案投票表决ღ◈◈，再对总议案投票表决ღ◈◈，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ◈◈，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ◈◈；如先对总议案投票表决ღ◈◈，再对具体提案投票表决ღ◈◈，则以总议案的表决意见为准ღ◈◈。

　　1ღ◈◈、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为ღ◈◈：2020年5月14日上午09:15至下午15:00ღ◈◈。

　　2ღ◈◈、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ◈◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证ღ◈◈，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ◈◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅ღ◈◈。

　　3ღ◈◈、股东根据获取的服务密码或数字证书ღ◈◈，可登录 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票ღ◈◈。

　　兹全权委托 先生/女士 (身份证 )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2020年 月 日召开的2019年度股东大会ღ◈◈，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票ღ◈◈，如果本人/本公司没有具体指示ღ◈◈，代理人可按自己的意愿表决中央空调ღ◈◈，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担ღ◈◈。

　　注ღ◈◈：1ღ◈◈、委托人对受托人的指示ღ◈◈，在“同意”ღ◈◈、“反对”ღ◈◈、“弃权”下面的方框中打 “√”为准ღ◈◈，每项均为单选ღ◈◈，多选无效ღ◈◈。

　　2ღ◈◈、委托人为个人的ღ◈◈，应签名ღ◈◈；委托人为单位的ღ◈◈，应当由单位法定代表人签名ღ◈◈，并加盖单位公章ღ◈◈。授权委托书剪报ღ◈◈、复印或按以上格式自制均有效ღ◈◈。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整dafa娱乐经典官网ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。

　　2020年4月21日ღ◈◈，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第三次会议ღ◈◈。会议通知及会议资料于2020年4月10日以书面形式和电子邮件方式送达ღ◈◈。会议由监事会主席陆秋君女士主持ღ◈◈，会议应到监事3名ღ◈◈，实到监事3名ღ◈◈，本次会议的召集ღ◈◈、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定ღ◈◈。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议ღ◈◈：

　　经审核ღ◈◈，监事会认为ღ◈◈：公司《2019年年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合相关法律ღ◈◈、行政法规和中国证监会的规定dafa娱乐经典官网ღ◈◈，所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理和财务状况ღ◈◈；报告及摘要所披露的信息真实ღ◈◈、准确ღ◈◈、完整ღ◈◈，不存在虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。

　　《2019年年度报告全文》详见2020年4月22日巨潮资讯网(ღ◈◈，《2018年年度报告摘要》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》ღ◈◈、《证券时报》及巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　三ღ◈◈、会议以3票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》ღ◈◈。

　　五ღ◈◈、会议以3票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》dafabet大发手机版官网下载ღ◈◈！ღ◈◈。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜ღ◈◈。

　　经审核ღ◈◈，监事会认为ღ◈◈：董事会提出的利润分配方案既符合公司的实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定都会网ღ◈◈，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形ღ◈◈。符合公司章程及企业实际都会网ღ◈◈，并履行了公司上市之前利润分配的承诺ღ◈◈。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》全面ღ◈◈、真实ღ◈◈、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况ღ◈◈。监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》无异议ღ◈◈。详见2020年4月22日巨潮资讯网（）ღ◈◈。

　　七ღ◈◈、会议以3票同意ღ◈◈、0 票反对ღ◈◈、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事ღ◈◈、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》ღ◈◈。

　　监事会认为ღ◈◈：公司本次会计政策变更按照国家法律ღ◈◈、法规的规定进行ღ◈◈，符合《企业会计准则》等相关法规ღ◈◈、规范性文件的规定和公司的实际情况ღ◈◈，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定ღ◈◈。本次会计政策变更对公司财务状况ღ◈◈、经营成果和现金流量无重大影响ღ◈◈，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღ◈◈。监事会同意公司本次会计政策变更ღ◈◈。

　　九ღ◈◈、会议以3票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》ღ◈◈。

　　监事会经过审核认为ღ◈◈：为确保公司各控股子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要ღ◈◈，公司拟为纳入合并报表范围的五家控股子公司浙江亿利达科技有限公司ღ◈◈、杭州铁城信息科技有限公司ღ◈◈、广东亿利达风机有限公司ღ◈◈、浙江三进科技有限公司和台州伟隆新型金属材料有限公司提供总额不超过14亿元的担保ღ◈◈。

　　《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》ღ◈◈、《证券时报》及巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　十ღ◈◈、会议以3票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》ღ◈◈。

　　《关于预计2020年度日常关联交易的公告》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》ღ◈◈、《证券时报》及巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　十一ღ◈◈、会议以3票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》ღ◈◈。

　　监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构ღ◈◈。《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事发表的事前认可和独立意见详见2020年4月22日巨潮资讯网(ღ◈◈。

　　十二ღ◈◈、会议以3票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及其正文的议案》ღ◈◈。

　　经审核ღ◈◈，监事会认为ღ◈◈：公司《2020年第一季度报告全文及其正文》的编制和审核的程序符合相关法律ღ◈◈、行政法规和中国证监会的规定ღ◈◈，所包含的信息能从各个方面线年第一季度的经营管理和财务状况ღ◈◈；全文及其正文所披露的信息真实ღ◈◈、准确ღ◈◈、完整ღ◈◈，不存在虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。

　　《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月22日巨潮资讯网(ღ◈◈，《2020年第一季度报告正文》于2020年4月22日刊登在《中国证券报》ღ◈◈、《证券时报》及巨潮资讯网(ღ◈◈。